2018年4月24日，河南熔金高温材料股份有限公司2017年度股东大会在公司三楼会议室召开。会议由董事长徐跃庆主持，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共39人，代表股数65,665,000股，占公司股份总数的79.11%，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强律师、范军亮律师见证了本次股东大会的召开并发表见证意见。会议审议通过了：<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

（一）《2017年年度报告及摘要》

（二）《2017年度董事会工作报告》<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

（三）《2017年度监事会工作报告》

（四）《2017年度财务决算报告》

（五）《2017年度权益分派预案》

（六）《2018年度财务预算报告》

（七）《公司利润分配管理制度》

（八）《公司承诺管理制度》

相关议案的详细内容请见公司在指定信息披露网站www.neeq.com.cn披露的相关公告。

2017年度，公司按照2017年生产经营方针目标及2015-2017中长期规划，完成了公司2017年度的经营计划和目标：

2017年度，公司实际完成营业收入26133.98万元，较去年同期上升了10.70%，实现净利润2136.38万元，较去年同期上升了21.42%。本报告期未，公司总资产为30295.96万元，较本年年初增加了16.71%，净资产为18105.86万元，较本年年初上升了13.38%。

2017年度，公司全面推进管理提升与改革创新工作，调整了营销队伍的薪酬激励政策，并在各整体承包项目开展“项目制”工作，有效调动了营销队伍及现场服务人员的积极性，全员参与、降本增效，公司各项经济指标达到预期目标。

报告期内，受整个环保高压影响，部分原材料面临着较大幅度的涨价压力，公司秉承绿色耐材的发展理念，持续完善环境改造和环保投入，顺利通过各级环保部门的验收，在以环保为抓手的市场洗牌中，公司生产未受到影响；另一方面，通过持续的工艺改进保证了产品的单位使用次数的提升，有效冲减了原料涨价引起的成本上升。此外，公司积极向下游客户传导涨价，随着下游钢铁行业的全线复苏，公司95%以上的客户涨价得到了有效响应，此前战略性、阶段性亏损的南京钢铁等整体承包项目亦大幅涨价，扭亏为盈，公司经济效益前景向好。

交流发言环节，股东代表徐林富对公司2017年度取得的成绩做了充分的肯定，对管理层和广大员工的工作提出赞扬，并对董事会和管理层对公司的未来规划提出了“稳健发展”的中肯建议。

在2018年的工作中，公司董事会及管理层将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。